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Escândalo de corrupção em torno da Cryptodata: revelado o esquema Ponzi e o branqueamento de capitais na sombra de Ovidiu Toma e Harald Seiz
Escândalo de corrupção em torno da Cryptodata: revelado o esquema Ponzi e o branqueamento de capitais na sombra de Ovidiu Toma e Harald Seiz
Um novo escândalo de corrupção está a abalar a Roménia: A autoridade anti-corrupção DNA está a investigar a empresa tecnológica Cryptodata e os seus executivos Ovidiu Toma e Bogdan Mărunțis. O escândalo revela profundas ligações entre a empresa e a elite política do país.
Caça internacional a Ovidiu Toma, o CTO de Karatbars
A Cryptodata, conhecida pelo seu trabalho no campo das criptomoedas e da tecnologia blockchain, é suspeita de estar envolvida em extensas atividades de lavagem de dinheiro. Segundo a DNA, Toma e Mărunțis, que têm laços estreitos com o antigo vice-chefe dos serviços secretos romenos SRI, Florian Coldea, são figuras centrais nestas atividades ilegais, estando atualmente em curso uma caça ao homem internacional a Ovidiu Toma, o CTO (Diretor Técnico) da Kartabars.
Criptodados e Karatbars
A Cryptodata foi construída sobre os restos do escandaloso comerciante de ouro Karatbars, sediado em Estugarda. A Karatbars, fundada por Harald Seiz, é suspeita de ter operado um esquema fraudulento de Ponzi que foi usado exclusivamente para lavagem de dinheiro. Toma, genro do empresário romeno Ioan Nicolae, desempenhou um papel fundamental na reestruturação, reorganização e ligação das empresas Katarbars International e Cryptodata.
Bogdan Mărunțis, um confidente próximo e afilhado de Florian Coldea, terá obtido injustamente acesso a um centro de serviços em Buzău, que serviu de centro das atividades ilegais. Aqui eram operados servidores para criptomoedas e aprofundadas as ligações a redes criminosas.
Subornos a funcionários do governo romeno
A investigação centra-se na suspeita de que a Cryptodata pagou subornos a funcionários públicos a fim de obter contratos e subsídios governamentais lucrativos. Os investigadores suspeitam que foram pagos milhões para influenciar os decisores políticos e manipular a concorrência.
As revelações desencadearam uma onda de indignação na Roménia. Os políticos de todos os partidos apelam a uma investigação exaustiva e a um reforço das leis anti-corrupção. O Presidente romeno, Klaus Iohannis, garantiu que o Governo fará tudo o que estiver ao seu alcance para reconquistar a confiança dos seus cidadãos.
A União Europeia está alarmada
O caso também atraiu a atenção internacional. A União Europeia tem criticado repetidamente a Roménia por medidas inadequadas contra a corrupção. Os últimos acontecimentos poderão conduzir a um aumento da pressão e a eventuais sanções. O escândalo da Cryptodata põe em evidência os problemas profundamente enraizados no sistema político e económico do país e a necessidade de reformas abrangentes.
L.Jimenéz Jornal do Brasilia
